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山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

更新时间:2019-11-23 12:39:39 

股票简称:山东钢铁证券代码:600022编号:2019-044

公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)本次董事会会议的通知将于2019年9月27日通过电子邮件直接发送。

(3)董事会会议将于2019年10月9日召开,现场与沟通相结合。会议地点是公司办公楼四楼的多媒体会议室。

(4) 8名董事应出席董事会会议,8名董事实际出席了会议。

(五)会议由公司董事共同推选的王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二.董事会会议回顾

会议通过现场表决和通信表决相结合的方式审议并通过了以下提案:

(一)关于选举公司第六届董事会主席的议案

本公司前董事长兼第六届董事会董事陶登奎先生已向本公司董事会提交书面辞职报告,要求辞去本公司董事长兼董事职务。由于陶登奎先生的辞职并未导致公司董事会低于法定最低人数,其辞职报告将于提交公司董事会时生效。

为了保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第六届董事会成员选举王向东先生为第六届董事会主席。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)关于增加第六届董事会董事的议案

公司董事会提名委员会进行资格审查并征得同意后,公司第六届董事会提名孙丽东先生为董事候选人,其任期将于本届董事会结束时届满。

议案仍需提交公司股东大会审议通过。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案

王向东先生、苗刚先生和李洪建先生于2019年10月9日加入2019年第二次临时股东大会,担任第六届董事会董事。根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的有关规定,董事会专门委员会的成员由公司董事长提名后相应调整。

董事会专门委员会成员调整名单如下:

1.董事会战略规划委员会由王向东先生、王国栋先生、徐金武先生、苗钢先生和李洪建先生组成,王向东先生为主席。

2.董事会提名委员会由王国栋先生、徐金武先生、刘兵先生和王向东先生组成,王国栋先生为主席。

3.董事会预算薪酬与考核委员会由刘冰先生、王国栋先生、徐金武先生、胡袁牧先生和马建春女士组成,刘冰先生为主席。

4.董事会风险管理与审计委员会由胡袁牧先生、刘冰先生、马建春女士和王向东先生组成,胡袁牧先生为主席。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)关于任命公司副总经理的议案

根据公司章程的有关规定,经公司总经理提名,公司第六届董事会任命张润生先生为副总经理,副总经理的任期到本届董事会结束时届满。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)关于在临沂、济宁、烟台、北京、武汉设立五个销售分公司的议案

为了整合临沂、济宁、烟台、北京和武汉的区域营销资源,优化区域市场布局,协调本地市场开发和产品销售,更好地满足区域终端用户的服务需求,提高贸易运营效率,拟设立山东钢铁股份有限公司临沂销售分公司、山东钢铁股份有限公司济宁销售分公司、山东钢铁股份有限公司烟台销售分公司。 山东钢铁股份有限公司北京销售分公司和山东钢铁股份有限公司武汉销售分公司

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

山东钢铁有限公司董事会

2019年10月10日

附件:董事长、董事候选人、副总经理简历

1.王向东主席简历

王向东,男,汉族,1968年8月出生,山东东平人,中共党员,1989年7月参加工作。大学学位,工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理、山东钢铁集团有限公司研究院院长、山东钢铁有限公司党委书记、山东钢铁有限公司莱芜分公司党委书记

2.董事候选人孙丽东简历

孙丽东,男,汉族,1966年1月出生,山东栖霞人,中共党员。他于1991年7月加入这项工作,是一名高级经济学家。工商管理硕士研究生文凭。现任山东钢铁集团有限公司战略发展部总经理,莱芜钢铁集团有限公司董事

3.副总经理张润生简历

张润生,男,汉族,山东莒南人,1969年11月出生,1991年7月参加工作。他是中国共产党党员,拥有大学学位和项目管理硕士学位。现任山东钢铁集团日照有限公司党委副书记、总经理兼总顾问。

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