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深圳科瑞技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

更新时间:2019-11-29 07:36:19 

证券代码:002957证券缩写:科里技术公告编号。:2019-013

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

深圳柯睿科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2019年9月27日以现场会议的形式召开。本次董事会会议的通知和会议材料已于2019年9月23日通过电子邮件发送给本公司全体董事。会议由董事会主席李明富先生主持。9名董事(包括3名独立董事)应出席会议,9名实际出席会议。公司监事、董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司计划通过换届选举产生第三届董事会董事。第三届董事会由九名董事组成,其中包括六名非独立董事和三名独立董事。经本公司董事会提名委员会审查,非独立董事候选人为phua lee ming先生(潘立明)、刘邵明先生、彭绍东先生、lim chin loon先生(林振伦)、王俊峰先生和何中兴女士。公司第三届董事会任期三年,自决议提交股东大会审议通过之日起计算。该议案仍需提交公司股东大会审议。

投票情况如下:

1.选举李富明(潘立明)为本公司第三届董事会非独立董事

2.刘邵明先生当选为本公司第三届董事会非独立董事

3.彭绍东先生当选为本公司第三届董事会非独立董事

4.林振龙先生(林振伦)当选为本公司第三届董事会非独立董事

5.选举王俊峰先生为本公司第三届董事会非独立董事

6.何中兴女士当选为本公司第三届董事会非独立董事

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司第三届董事会换届选举发表独立意见。具体内容及相关公告,请参考巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体发布的公司相关内容。

(二)审议通过《第三届董事会独立董事选举提案》

公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,公司计划通过大选选举第三届董事会董事。第三届董事会由九名董事组成,包括六名非独立董事和三名独立董事。经公司董事会提名委员会审查,独立董事候选人为曹光中先生、裴頠先生和郑富力女士。公司第三届董事会任期三年,自决议提交股东大会审议通过之日起计算。该议案仍需提交公司股东大会审议,独立董事候选人的资格和独立性需经深交所审查。

投票情况如下:

1.选举曹光中先生为本公司第三届董事会独立董事

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.Weppe先生当选为本公司第三届董事会独立董事。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.郑富丽女士当选为本公司第三届董事会独立董事。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司第三届董事会换届选举发表独立意见。具体内容及相关公告,请参考巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体发布的公司相关内容。公司第三次董事会独立董事提名声明和候选人声明于当日在巨潮信息网上披露。

(三)审议通过《关于利用部分募集资金向全资子公司提供贷款实施募集投资项目的议案》

在本公司首次公开发行股票的筹资投资项目中,“中山柯睿自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”主要由本公司全资子公司中山柯睿自动化技术有限公司(以下简称“中山柯睿”)实施。为确保公司各项募集资金投资项目的顺利实施,根据募集资金投资项目的实施进度,公司计划利用募集资金向中山嘉里提供无息贷款,贷款总额不超过人民币1亿元,其中76,458,664.50元用于替代此前投资于“中山嘉里自动化技术有限公司”的自筹资金。 “中山凯瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”及23,541,335.50元用于“中山凯瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的建设。 根据募集投资项目的建设进度和实际资金需求,公司在上述贷款总额内一次性或分阶段向中山嘉里提供贷款。贷款期限为五年,从实际贷款日期开始。贷款到期后,经批准可以滚动使用或提前偿还。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

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